湖南方盛制药股份有限公司

                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(资料图片)

证券代码：603998    证券简称：方盛制药      公告编号：2023-065

           湖南方盛制药股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

   一、 会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日

   (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室

（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

数的比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

   是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因

公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先

生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表

决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》等的规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

杜守颖女士、袁雄先生及董事周晓莉女士因公出差未出席本次会

议，均已履行请假程序；

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女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列

席了本次会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

               同意                  反对             弃权

股东类型

            票数       比例（%） 票数 比例（%）           票数 比例（%）

    A股   158,909,200  99.99 15,200    0.01      0    0

    (二) 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、 律师见证情况

所

    律师：张颖琪、刘子佳

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相

关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的

有关规定；出席公司 2023 年第二次临时股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；公司 2023 年第二次临时股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                          湖南方盛制药股份有限公司董事会

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   上网公告文件

 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议

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