证券代码：600521       证券简称：华海药业       公告编号：临 2023-022 号

              浙江华海药业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司

    高级报告厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    28.2824

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表

决方式符合《公司法》

         《上市公司股东大会规则》

                    《上海证券交易所股票上市规则》

 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

 (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 二、    议案审议情况

 (一)   非累积投票议案

   审议结果：通过

 表决情况：

股东类型            同意                 反对                   弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%）    票数     比例（%）

 A股     418,054,359 99.6404 1,508,559   0.3595    100        0.0001

   特定对象发行股票相关事宜的议案

   审议结果：通过

 表决情况：

股东类型            同意                 反对                   弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%）    票数     比例（%）

 A股     418,054,359 99.6404 1,508,559   0.3595    100        0.0001

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                  反对             弃权

序号                     票数       比例（%）     票数      比例（%） 票数 比例（%）

   票方案论证分析报告的议案

   会及董事会授权人士全权办

   理本次向特定对象发行股票

   相关事宜的议案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会议案均为特别决议议案，上述议案均已经本次出席会议的股东

     所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、     律师见证情况

     律师：金臻、王省

           公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

     表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果

     合法、有效。

     特此公告。

                                    浙江华海药业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

浙江华海药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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